为进一步强化分行合规风险管理，提升风险防控能力，2025年1月15日，中原银行濮阳分行邀请总行内控合规部领导和专家宣讲团在分行二楼会议室举办了一场以“合规创造价值”为主题，意义深远、内容丰富且极具针对性与警示性的合规宣讲活动，为分行稳健运营注入了强劲动力。

此次宣讲重点聚焦于反洗钱、合规非现场监测系统及风险员工画像功能、商业银行涉刑典型案例、违法发放贷款罪构成和防范、员工行为日常管理等方面。参会人员主要为分行分管合规工作的行领导、部门总经理、支行行长、会计主管、合规管理员、公司客户经理、零贷客户经理、惠农专管员130余人。

在当前复杂多变的金融环境下，合规管理工作的重要性不言而喻。总行讲师团专家一是详细阐释了反洗钱工作的核心要点，从客户身份识别到交易监测分析，每一个环节都进行了深入讲解，旨在让分行员工充分认识到反洗钱工作对于维护金融秩序稳定、保障银行健康发展的关键作用。二是对非现场监测系统及风险员工画像功能进行了全面介绍。非现场监测系统作为银行风险防控的 “智慧大脑”，能够实时、精准地捕捉各类潜在风险信号。通过大数据分析与智能算法，该系统为银行的风险管理提供了有力的数据支撑。而风险员工画像功能则通过多维度数据整合，勾勒出员工的风险轮廓，帮助银行及时发现并干预潜在的违规风险行为，将风险隐患扼杀在萌芽状态。三是宣讲团还选取了一系列具有代表性的商业银行典型案例以及违法发放贷款罪案例进行深入剖析。这些案例生动地展现了违规行为带来的严重后果，无论是对银行的声誉损害，还是对员工个人职业生涯的毁灭性打击，都给在场的每一位员工敲响了警钟。通过对案例的抽丝剥茧，员工们深刻理解了合规操作的重要性，认识到任何侥幸心理都可能引发不可挽回的后果。

    此次中原银行总行到分行的合规宣讲活动，犹如一场及时雨，滋润了分行合规管理的每一个角落。分行员工纷纷表示，将以此次宣讲为契机，时刻保持警醒，严格遵守各项合规制度，将合规理念融入日常工作的每一个细节，为分行的稳健发展保驾护航。未来，分行也将持续深化合规文化建设，为推动金融行业的健康发展贡献力量。